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河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保概述

為滿足河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）

控股子公司江蘇華英順昌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“順昌農(nóng)業(yè)”）日常經(jīng)營需要、確保資金流暢通，公司擬為順昌農(nóng)業(yè)向金融機(jī)構(gòu)申請不超過人民幣 1400 萬元授信額度事宜提供不超過人民幣1400 萬元的保證擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額、期限等以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在擔(dān)保額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜，公司董事長簽署相關(guān)法律文件。順昌農(nóng)業(yè)自然人股東戴祥松、李榮春、史蘭（以下簡稱“順昌農(nóng)業(yè)自然人股東”）共同出具了《反擔(dān)保承諾書》。2017 年 4 月 20 日公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，無需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（1）公司名稱：江蘇華英順昌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

（2）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320381071063789E

（3）住所：新沂市瓦窯鎮(zhèn)馬莊村 323 省道北側(cè)

（4）法定代表人：曹家富

（5）注冊資本：2800 萬元整

（6）公司類型：有限責(zé)任公司

（7）經(jīng)營范圍：果蔬種植、銷售、儲(chǔ)藏；肉鴨屠宰、分割；食品生產(chǎn)、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）順昌農(nóng)業(yè)為公司控股子公司，公司持有其 51%股權(quán)，自然人戴祥松、李榮春、史蘭分別持有其 34.3%、9.8%、4.9%的股權(quán)。

順昌農(nóng)業(yè)最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年3月31日 2016年12月31日

資產(chǎn)總額 58,086,647.90 54,827,260.25

負(fù)債總額 33,124,054.85 27,614,732.68

凈資產(chǎn) 24,962,593.05 27,212,527.57

【注：2016年期末財(cái)務(wù)指標(biāo)已經(jīng)審計(jì)、2017年第一季度期末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)?！?/p>

2016年期末，順昌農(nóng)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為50.37%；2017年第一季度期末，順昌農(nóng)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為57.03%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本擔(dān)保為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由本公司、順昌農(nóng)業(yè)、順昌農(nóng)業(yè)自然人股東與金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定，最終實(shí)際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。根據(jù)順昌農(nóng)業(yè)對授信額度的使用情況，針對擔(dān)保事宜，順昌農(nóng)業(yè)自然人股東出具了《反擔(dān)保承諾書》，承諾對公司為順昌農(nóng)業(yè)提供的擔(dān)保提供反擔(dān)保，即發(fā)生公司代為順昌農(nóng)業(yè)清償每筆全部或部分債務(wù)時(shí)（包括貸款本金、利息、滯納金和銀行因?qū)崿F(xiàn)債權(quán)的各種費(fèi)用等），順昌農(nóng)業(yè)自然人股東將無條件對公司的前述損失以及公司為此而支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等各種費(fèi)用承擔(dān)反擔(dān)保清償責(zé)任。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為順昌農(nóng)業(yè)為公司控股子公司，公司持有其 51%的股權(quán)，為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司擁有其絕對控制權(quán)。順昌農(nóng)業(yè)資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)定、財(cái)務(wù)狀況和資信情況良好，未發(fā)生過逾期還款的情形，且順昌農(nóng)業(yè)自然人股東出具了《反擔(dān)保承諾書》，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響。董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)審議通過后無需提交股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事意見

本次董事會(huì)審議為順昌農(nóng)業(yè)提供擔(dān)保事項(xiàng)，是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需作出的，且充分考慮了順昌農(nóng)業(yè)的實(shí)際經(jīng)營情況和信用狀況。順昌農(nóng)業(yè)為公司控股子公司，公司擁有絕對控制力，且其自然人股東出具了《反擔(dān)保承諾書》。對于此次擔(dān)保，公司能有效的控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保符合《深交所股票上市規(guī)則》《公司章程》《公司對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、公司規(guī)章制度的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益。

六、公司累計(jì)對外擔(dān)保情況及逾期擔(dān)保的情形

截止信息披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~ 49300 萬元人民幣，占最近一期（2016 年 12 月 31 日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20.46%。公司實(shí)際對外擔(dān)保余額 29791.54 萬元人民幣。

除了對控股子公司的擔(dān)保外，公司不存在對合并報(bào)表以外的其他公司的擔(dān)保，公司無逾期的對外擔(dān)保事項(xiàng)。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

3、《反擔(dān)保承諾書》。

特此公告