日日嗨夜夜嗨一区二区,亚洲中文字幕无码爆乳,日本中文字幕亚洲,亚洲一级我年人电影

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議

通知于 2017 年 4 月 15 日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會議于 2017 年 4 月 26 日在公司會議室召開，應(yīng)出席會議的董事 5 名，實際出席會議的董事 5 名。本次會議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)本次董事會有效表決，會議審議通過了如下議案：

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

2、審議通過了《關(guān)于為北京大北農(nóng)貿(mào)易有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

該議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

3、審議通過了《關(guān)于為北鎮(zhèn)大北農(nóng)農(nóng)牧食品有限公司提供擔(dān)保的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張立忠先生回避表決，該議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：表決票 4 票，贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

4、審議通過了《關(guān)于公司及公司繼續(xù)授權(quán)子公司為客戶提供擔(dān)保的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證 券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

5、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供原材料采購履約擔(dān)保的議案》。

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

6、審議通過了《關(guān)于四川省鹽亭縣年出欄 40 萬頭優(yōu)質(zhì)生豬項目一期建設(shè)的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

7、審議通過了《關(guān)于投資云南省硯山縣年出欄 50 萬頭生豬暨種養(yǎng)循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)項目一期建設(shè)的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

8、審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立山西、陜西、四川養(yǎng)豬平臺公司的議案》；

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

9、審議通過了《關(guān)于向控股子公司四川馳陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司增資擴股的議案》。

內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

10、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。

公司擬于 2017 年 5 月 15 日召開 2017 年第四次臨時股東大會。通知詳見公司指定

信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：表決票 5 票，贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

三、備查文件

第四屆董事會第七次會議決議

特此公告。