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袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

關于2016年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱公司）已于 2017 年 4 月 28 日在

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開

2016 年度股東大會的通知》，公司定于 2017 年 5 月 19 日召開 2016 年度股東大

會?，F(xiàn)對本次股東大會增加臨時提案事宜公告如下：

一、增加臨時提案的情況說明

2017 年 5 月 5 日，公司董事會收到股東中信興業(yè)投資集團有限公司書面提

交的《關于向袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016 年度股東大會提交臨時提案

的函》，提議將《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司與核心管理團隊簽署<關于業(yè)績

承諾及獎懲方案的協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》提交公司 2016 年度股東大會審議。

二、增加臨時提案的內(nèi)容

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡稱公司或甲方）與公司核心管理團

隊伍躍時、袁定江、王道忠、廖翠猛、張秀寬、彭光劍、周丹、何久春、鄒振宇、

陳志新共計 10 人（以下合稱乙方）于 2016 年 1 月 11 日簽署了《袁隆平農(nóng)業(yè)高

科技股份有限公司與公司核心管理團隊關于業(yè)績承諾及獎懲方案的協(xié)議》（以下

簡稱原協(xié)議），對公司 2014 年至 2018 年的經(jīng)審計機構審計的歸屬于母公司的凈

利潤及相應獎懲方案等事項進行了約定。經(jīng)過核心管理團隊的努力，公司于 2014

年度、2015 年度完成了原協(xié)議承諾的凈利潤。

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2016 年，我國大力推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，實施農(nóng)業(yè)結構調(diào)整。2015 年 11

月農(nóng)業(yè)部出臺了《“鐮刀彎”地區(qū)玉米結構調(diào)整規(guī)劃》，對玉米種植面積調(diào)減了

3000 萬畝，2016 年中央一號文件進一步將玉米臨儲政策調(diào)整為“市場化收購”

加“補貼”，深化了玉米價格市場化改革。以上政策的加快推進，對我國玉米種

子市場產(chǎn)生了明顯影響。面對未來，公司及時調(diào)整玉米種業(yè)中長期經(jīng)營思路，采

取了一系列的積極措施，但在短期內(nèi)仍受到了政策調(diào)整的影響，玉米產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情

況未達預期。受此等影響，公司未能完成 2016 年度承諾凈利潤。

為保障公司的健康穩(wěn)定發(fā)展，維護公司全體股東權益，確保累計承諾利潤不

受影響，同時兼顧實際情況，中信興業(yè)投資集團有限公司提議由公司與乙方簽署

《關于業(yè)績承諾及獎懲方案的協(xié)議之補充協(xié)議》，對 2016 至 2018 年度業(yè)績承諾

及補償?shù)认嚓P事宜進行調(diào)整，主要內(nèi)容如下：

（一）原協(xié)議第 1 條：“乙方承諾，在本協(xié)議約定的條件下，甲方 2014 年度、

2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度（以下簡稱“業(yè)績考核期”）實

現(xiàn)的經(jīng)審計機構審計的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于 36,000 萬元、49,000

萬元、59,000 萬元、77,000 萬元和 94,000 萬元（以下簡稱“凈利潤承諾數(shù)”），

各年度相應的凈利潤承諾數(shù)為業(yè)績承諾對象的盈利承諾目標。”第 2.1 條：“甲、

乙各方同意補償金額按照如下原則確定：若經(jīng)甲方年報會計師審核的甲方每年度

實際凈利潤數(shù)（本協(xié)議中的實際凈利潤數(shù)指經(jīng)審計的歸屬于母公司的凈利潤數(shù)）

少于相應年度凈利潤承諾數(shù)，甲方應在業(yè)績考核期內(nèi)每個補償年度的年度報告披

露后的 10 日內(nèi)以書面方式通知乙方，乙方應在接到甲方通知后的三個月內(nèi)以現(xiàn)

金方式向甲方進行補償。補償金額按照以下公式進行計算：補償金額=乙方當年

度凈利潤承諾數(shù)-甲方當年度實際凈利潤數(shù)。”

甲乙各方一致同意，對以上 2016 至 2018 年度的凈利潤承諾及補償方式調(diào)整

如下：甲方 2016 至 2018 年度實現(xiàn)的經(jīng)審計機構審計的歸屬于母公司的凈利潤實

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行累積計算，業(yè)績承諾期結束后，根據(jù)甲方 2016 至 2018 年度承諾凈利潤整體完

成情況確定是否補償及補償金額。乙方承諾，甲方 2016 至 2018 年度實現(xiàn)的經(jīng)審

計機構審計的歸屬于母公司的凈利潤分別為：2016 年度不低于 59,000 萬元；2017

年度不低于 77,000 萬元 +（A-B）×（1+i）萬元；2018 年度不低于 94,000 萬

元+（A-B）×（1+i）萬元，若 2018 年度（A-B）為負數(shù)，則 2018 年度承諾凈利

潤仍為不低于 94,000 萬元（注：A 指上一年度凈利潤承諾數(shù)；B 指上一年度實際

凈利潤數(shù)；i 指上一年度年初銀行一年期貸款基準利率）。若經(jīng)甲方年報會計師

審計的甲方 2018 年度歸屬于母公司的凈利潤數(shù)少于按上述公式計算的 2018 年度

承諾凈利潤數(shù)，甲方應在 2018 年年度報告披露后的 10 日內(nèi)以書面方式通知乙方，

乙方應在接到甲方通知后的三個月內(nèi)以現(xiàn)金方式向甲方進行補償，補償金額按照

以下公式進行計算：補償金額=按上述公式計算的 2018 年度承諾凈利潤數(shù)-2018

年度實際凈利潤數(shù)。

（二）甲乙各方一致同意，2016 至 2018 年度業(yè)績超額獎勵獎金由逐年計算、

逐年支付變更為累計計算、至 2018 年度報告出具后 10 日內(nèi)一次性支付。

（三）原協(xié)議的其他內(nèi)容不變。

該臨時提案由中信興業(yè)投資集團有限公司提議，為充分尊重中小股東的意

見，中信興業(yè)投資集團有限公司將回避表決，同時鑒于中信興業(yè)投資集團有限公

司、中信建設有限責任公司和深圳市信農(nóng)投資中心（有限合伙）為一致行動人，

合計持有公司 18.79%股份，中信建設有限責任公司和深圳市信農(nóng)投資中心（有

限合伙）也將一并回避表決。

三、增加臨時提案的合法性

中信興業(yè)投資集團有限公司持有公司 109,460,693 股股份，占公司總股本的

8.71%，具備 3%以上股東提出臨時提案的資格；臨時提案程序及內(nèi)容未超出法律

法規(guī)、《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；符合中國證監(jiān)會《上

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市公司股東大會規(guī)則》股東大會增加臨時提案的相關規(guī)定，上述臨時提案將提交

公司 2017 年 5 月 19 日召開的 2016 年度股東大會審議。

四、公司股東大會補充通知的情況

除增加上述一項提案外，公司 2016 年度股東大會的召開日期、時間、地點、

方式和股權登記日等相關事項不變。增加臨時提案后的股東大會通知詳見公司同

日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《袁隆

平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關于召開 2016 年度股東大會的補充通知》。

五、備查文件

中信興業(yè)投資集團有限公司《關于向袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 2016

年度股東大會提交臨時提案的函》

特此公告